Аткарская межрайонная прокуратура выявила незаконную схему обналичивания денежных средств.
В ноябре 2016 года жительница Аткарска за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя в МРИ ФНС России № 13 Саратовской области юридическое лицо. После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы горожанка передала заказчикам. В ходе проверки выяснилось, что она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывала, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагала.
За время деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 50 млн рублей. Материалы проверки межрайонная прокуратура направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, — сообщает пресс-служба ведомства.
Автор текста: Елена БАЗАРОВА
