О нарушениях в указанной сфере прокурор просит сообщать в Аткарскую прокуратуру по телефонам 3-25-75 и 3-32-53.
Участником схемы «теневой» инкассации может стать любой аткарчанин, решивший купить машину в автосалоне. Суть схемы такова: «фирмы-однодневки» — контрагенты автосалонов осуществляют оплату безналичным путем автомобилей (частично или полностью), приобретаемых физическими лицами. Основанием оплаты автомобиля за третье лицо может являться задолженность «фирмы-однодневки», якобы сформировавшаяся перед физическим лицом — приобретателем автомобиля, — сообщает Аткарский межрайонный прокурор Сергей ШИП.
В ряде случаев данная схема реализуется автосалоном скрытно от клиентов, которые не подозревают об их участии в сделке по покупке машины у третьего лица. Хотя в ряде случаев — открыто, документально уведомляя покупателя автомобиля о существующем порядке расчетов и получая от клиента необходимые подписи на всех документах» в том числе с «фирмой-однодневкой».
Последний тип данной схемы сейчас используется автосалонами наиболее активно. Так, якобы в день покупки физическим лицом автомобиля в автосалоне (иногда за несколько дней до этого), автомобиль перепродается автосалоном (иногда даже не тем автосалоном, в котором находится покупатель, а другим автосалоном, входящим в одну группу компаний или одну дилерскую сеть) «фирме-однодневке» с проставлением соответствующих отметок в ПТС автомобиля. В тот же день автомобиль якобы перепродается «фирмой-однодневкой» физическому лицу — покупателю. Договор купли-продажи заключается между физическим лицом и «фирмой-однодневкой», а не автосалоном. Покупатель автомобиля якобы вносит наличные денежные средства в кассу «фирмы-однодневки», что фиксируется на соответствующем документе, но без выдачи кассового чека. Вместе с тем, данные наличные средства не учитываются в бухгалтерских документах «фирмы-однодневки», кассовый аппарат отсутствует, выручка на счет «фирмы-однодневки» от продажи автомобилей физическим лицам не поступает.
Фактически покупатель автомобиля вносит собственные наличные денежные средства в кассу автосалона, которые по кассе не приходуются. Данные денежные средства изымаются из кассы автосалона неустановленными инкассаторами и вывозятся в неизвестном направлении для распределения между заказчиками обналичивания.
Более подробно популярные схемы «теневой» инкассации можно прочитать тут.
